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　　来自【交易信息汇总】：4月17日主力资金净流出447.67万元，占总成交额10.55%。

　　来自【业绩披露要点】：佛山照明2025年归母净利润2.15亿元，同比下降51.85%。

　　来自【公司公告汇总】：公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　4月17日主力资金净流出447.67万元，占总成交额10.55%；游资资金净流出21.31万元，占总成交额0.5%；散户资金净流入468.98万元，占总成交额11.05%。

　　佛山照明2025年年报显示，当年度公司主营收入87.97亿元，同比下降2.78%；归母净利润2.15亿元，同比下降51.85%；扣非净利润8390.36万元，同比下降14.17%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入22.65亿元，同比上升4.8%；单季度归母净利润7383.9万元，同比下降62.18%；单季度扣非净利润-3812.05万元，同比上升68.25%；负债率39.24%，投资收益6177.43万元，财务费用-1315.25万元，毛利率17.68%。

　　佛山照明2025年年度报告显示，公司2025年末总资产为17,167,245,635.67元，较上年末增长0.04%；归属于上市公司股东的净资产为6,834,820,501.84元，同比增长3.96%。2025年营业收入为8,796,808,970.58元，同比下降2.78%；归属于上市公司股东的净利润为214,845,871.24元，同比下降51.85%；扣除非经常性损益后的净利润为83,903,640.69元，同比下降14.17%。经营活动产生的现金流量净额为297,149,393.01元，同比减少50.32%。基本每股收益为0.1399元/股，同比下降51.84%；加权平均净资产收益率为3.21%，同比下降3.73个百分点。公司拟以2025年度报告披露时总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

　　佛山照明拟以2025年末总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额76,788,911.50元，不送红股，不以公积金转增股本。该预案已由第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。2025年度公司注销1,300万股A股股份，回购金额82,165,155.41元。累计现金分红及回购总额占归属于母公司净利润的73.99%。

　　佛山照明第十届董事会第十七次会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等28项议案。其中，利润分配预案拟以总股本1,535,778,230股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），B股红利折合港币支付。会议还审议通过了会计政策变更、计提资产减值准备、开展票据池业务、申请综合授信额度、与广晟财务公司续签金融服务协议、开展外汇套期保值业务等多项事项，并决定召开2025年度股东会。

　　佛山电器照明股份有限公司将于2026年5月8日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月30日，B股股东需在2026年4月27日或更早买入股票。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告及利润分配预案等8项非累积投票提案。其中，与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》的议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。中小投资者的表决将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，登记时间为2026年5月7日。

　　大信会计师事务所对佛山电器照明股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况进行了专项审核。经审核，公司编制的《2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了与财务公司的关联交易情况。期末存放于财务公司存款余额为1,331,152,847.36元，收取利息22,480,935.95元；向财务公司贷款余额为20,000,000.00元，支付利息459,444.43元。

　　2025年，佛山电器照明股份有限公司董事会严格按照法律法规及公司章程规定，围绕公司发展战略开展工作。全年召开董事会会议11次，审议59项事项，推动公司规范治理和高质量发展。公司实现营业收入87.97亿元，归母净利润2.15亿元。董事会推进‘十五五’战略规划编制，明确向‘国内领先的智能健康光环境服务商’发展。持续完善治理体系，修订多项治理制度，强化合规与风险管理。规范信息披露，全年披露118份公告，积极开展投资者关系管理。2026年将聚焦战略引领、治理规范、风险防控和信息披露，推动公司提质增效。

　　佛山电器照明股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年度内部控制的设计与执行有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了涵盖资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告等关键领域的内部控制制度，并持续优化组织架构与风险管理机制。

　　佛山电器照明股份有限公司于2026年4月15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。其中，《利润分配管理制度》及《领导人员薪酬管理办法》需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订及制定后的制度全文刊登于巨潮资讯网。

　　佛山照明根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起变更会计政策，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产、处置同一控制下子公司资本公积、电子支付系统结算金融负债终止确认、金融资产现金流量特征评估及权益工具披露等内容。本次变更经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，不会对公司当期及变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。

　　佛山照明于2026年4月15日召开董事会，审议通过计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议案。2025年度公司计提信用减值损失1,295.50万元，资产减值损失12,994.76万元，其中商誉减值3,421.79万元、存货跌价8,353.74万元。合计计提减值准备14,290.26万元。同时核销资产2,818.45万元，影响2025年利润总额91.82万元。本次计提减少公司2025年度利润总额14,382.08万元，归母净利润减少8,410.30万元。董事会认为计提符合会计准则及公司政策，能公允反映财务状况。

　　佛山照明拟与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期至2027年6月30日。公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过17亿元人民币，综合授信额度不超过20亿元人民币。广晟财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，存款利率不低于国内主要商业银行同类存款利率，结算费用不高于市场水平，信贷利率不高于公司在其他金融机构的同期同档次水平。该交易构成关联交易，广晟财务公司不是失信被执行人。截至公告日，公司及控股子公司在广晟财务公司的存款余额为11.68亿元，贷款余额为0.28亿元。

　　佛山照明及控股子公司拟向金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度，授信业务包括贸易融资、银行承兑汇票、信用证、贷款等，额度有效期至2028年6月30日，实际融资金额以金融机构实际发生为准。燎旺车灯及其控股子公司以名下厂房及建筑物提供抵押担保，担保金额2.79亿元，抵押物账面价值1.82亿元，抵押金额3.29亿元。沪乐电气以其名下厂房及建筑物提供抵押担保，担保金额2000万元，抵押物账面价值463.40万元，抵押金额3118万元。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。

　　佛山照明于2026年4月15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过开展额度不超过75亿元的票据池业务，有效期自股东会审议通过之日起至2028年6月30日，额度可循环使用。公司及控股子公司将与全国性商业银行合作，开展票据托管、质押融资、贴现等综合管理服务。该事项尚需提交股东会审议。授权董事长或其授权代理人决策具体操作事宜，财务管理部组织实施，审计部门监督，独立董事及专门委员会可进行检查。

　　佛山电器照明股份有限公司因出口业务收入较大且主要以美元结算，日常外汇收支不匹配，受汇率波动影响显著。为规避和防范外汇汇率风险，公司拟在12个月内开展累计不超过2.2亿美元的外汇套期保值业务，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。该事项已经董事会审议通过，授权董事长或其授权代理人组织实施，财务管理部负责日常执行。公司已制定相关内控制度，明确操作流程与风险控制措施，确保套期保值业务以规避风险为目的，不进行投机交易。

　　佛山电器照明股份有限公司为锁定出口业务经营利润，降低汇率波动带来的经营风险，拟开展外汇套期保值业务。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。公司及控股子公司在董事会审议通过之日起12个月内累计交易金额不超过2.2亿美元，任一时点交易金额不超额度上限。资金来源为自有资金，不进行投机和套利交易。该事项已经第十届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　佛山电器照明股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。截至2025年12月31日，募投项目累计支出31,532.99万元，2025年度使用募集资金11,404.51万元。募集资金专户余额为19,234.80万元，部分闲置资金用于现金管理，金额为59,195.83万元。公司终止“智慧路灯建设项目”和“佛山照明海南产业园一期项目”，调整“研发中心建设项目”实施内容并延期至2027年11月。2025年末有665.83万元募集资金被冻结，已于2026年2月底解除。

　　佛山电器照明股份有限公司对广东省广晟财务有限公司进行风险评估，确认其具备合法经营资质，建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，各项监管指标符合规定。截至2025年12月31日，广晟财务公司资产总计99.65亿元，负债合计84.53亿元，所有者权益15.12亿元，资本充足率20.67%，流动性比例68.59%，贷款比例67.34%，投资比例29.46%。该公司在广晟财务公司存款余额为13.31亿元，贷款金额2000万元。评估认为与其开展金融服务风险可控。

　　佛山电器照明股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。截至2025年12月31日，募投项目累计支出31,532.99万元，2025年度实际使用募集资金11,404.51万元。募集资金专户余额为19,234.80万元，闲置募集资金进行现金管理余额为59,195.83万元。公司终止“佛山照明海南产业园一期项目”和“智慧路灯建设项目”，调整“研发中心建设项目”实施内容并延期至2027年11月。部分募集资金因诉讼被冻结，但已于2026年2月底解除。

　　佛山电器照明股份有限公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。大信具备执业资质，执业过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。事务所从业人员3914人，注册会计师1053人，2024年业务收入15.75亿元，上市公司年报审计客户221家。项目签字合伙人、注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质，近三年无执业不良记录，符合独立性要求。审计过程中就重大会计事项进行了专业咨询，意见分歧得到妥善解决，实施了三级复核及质量检查机制。事务所配备了专业团队，制定了详细审计方案，严格执行信息安全管理和风险控制措施，职业保险赔偿限额和职业风险基金合计超2亿元。

　　董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

　　佛山电器照明股份有限公司董事会审计、合规与风险管理委员会对大信会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。大信具备证券业务资质，从业人员3914人，注册会计师1053人，2024年业务收入15.75亿元。公司于2025年10月29日和12月8日审议通过续聘大信为2025年度审计机构。审计过程中，大信对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计，并出具了标准审计意见。委员会审查了其独立性、专业胜任能力及执业质量，认为其符合公司审计要求。

　　大信会计师事务所对佛山电器照明股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计，认为该汇总表符合相关规定，公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。汇总表显示，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在多项经营性资金往来，主要涉及存贷款、货款、投资款等；同时，公司与子公司之间存在非经营性资金往来，主要为代垫款项。相关数据已与经审计的财务报表一并阅读使用。

　　佛山电器照明股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。控股股东、实际控制人及其附属企业与其他关联方存在多项经营性资金往来，主要涉及存贷款、货款、投资款等事项。公司与广东省广晟财务有限公司之间发生大额存贷款及利息往来。此外，公司向多家受同一实际控制人控制的企业提供应收账款、预付款项及其他应收款，形成原因包括货款、物业费、租金、押金等。同时，公司与子公司之间存在非经营性资金往来，主要为代垫款。截至2025年末，其他关联资金往来总额为237,057.80万元。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会根据相关法律法规，对公司在任独立董事李希元、张仁寿、窦林平的独立性情况进行评估。经核查其任职经历及签署的《独立董事独立性自查报告》，独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系。董事会认为其独立性符合相关规定要求。

　　佛山电器照明股份有限公司独立董事张仁寿在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，忠实勤勉履行独立董事职责。报告期内，出席董事会11次、股东会3次，均亲自参会并投赞成票。担任审计、合规与风险管理委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，主持召开各类专门委员会会议，审议财务决算、人事任免、薪酬考核等事项。积极参与独立董事专门会议，审议关联交易、利润分配等议案。持续关注公司经营、财务、内控情况，与审计机构沟通，实地调研子公司，推动公司规范运作，维护中小股东权益。

　　窦林平作为佛山电器照明股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，审议关联交易、财务报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、高管聘任及薪酬考核等重大事项，发表独立意见，保障公司规范运作和全体股东权益。报告期内未提议召开会议或聘请中介机构。

　　李希元作为佛山电器照明股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会11次、股东会3次，均亲自参会并投赞成票。担任提名委员会主任委员、审计与合规委员会委员、薪酬与考核委员会委员，参与审议关联交易、定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、高管聘任及薪酬考核等重大事项。对公司重大事项发表独立意见，关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，开展实地调研，现场工作时间16天。未提议召开临时会议或聘请第三方机构。

　　佛山电器照明股份有限公司发布《领导人员薪酬管理办法（2026年修订）》，明确在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和领导人员包括党委书记、董事长、总经理等。薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、增量奖励和专项奖励构成。基本年薪按当地社平工资3倍确定，绩效年薪与年度综合考评、利润完成情况挂钩。任期激励不超过任期内年度薪酬总水平的10%。增量奖励在归母净利润增长且现金流保障前提下计提，分段比例为3%至7%。薪酬兑现实行预发、递延支付机制，明确离职、退休、违纪等情况下的薪酬处理规则。办法自2025年度起执行。

　　佛山电器照明股份有限公司制定了财务报告管理制度，旨在规范财务报告管理，确保财务报告的合法性、真实性、完整性和准确性。制度依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司本部，下属公司可参照执行。制度明确了财务报告的定义、编制原则、管理职责、编制流程、报送与披露要求、分析利用及监督检查机制。财务管理部为财务报告编制的归口管理部门，公司董事、高级管理人员对财务报告的真实性、准确性、完整性负责。财务报告须经审计后对外披露，且在披露前须履行保密义务。

　　佛山电器照明股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、备案、报送流程，要求填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并对保密责任和违规追责作出规定。制度适用于公司及控股子公司、控股股东、实际控制人及相关外部单位。

　　佛山电器照明股份有限公司制定了《利润分配管理制度》（2026年修订），明确公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾投资者回报与公司可持续发展。公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，优先以现金方式分红。当年盈利且累计可分配利润为正时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%。公司可在中期进行现金分红，董事会未提出现金分红预案的，需在定期报告中说明原因及资金用途。利润分配方案经股东会审议通过后，董事会须在两个月内完成股利派发。

　　佛山电器照明股份有限公司发布《财务管理制度（2026年修订）》，明确公司财务管理组织体系、会计核算基础规范、会计政策管理、货币资金、应收账款、应付账款、存货、固定资产、对外投资、无形资产等管理要求。制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司，强调财务负责人职责、财务审批权限、会计人员职业道德及财务信息系统管理等内容，并规定下属公司财务负责人任免须经公司审批，资金、账户、对外担保等事项需备案或授权。制度自发布之日起施行，原2012年版本废止。

　　国泰海通证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　佛山电器照明股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况显示，截至2025年12月31日，募投项目累计支出31,532.99万元，当年使用募集资金11,404.51万元。募集资金专户余额为19,234.80万元，部分闲置资金用于现金管理，金额为59,195.83万元。公司终止“佛山照明海南产业园一期”和“智慧路灯建设项目”，并对“研发中心建设项目”调整内容并延期。募集资金存放与使用符合监管规定，无违规情形。

　　大信会计师事务所对佛山电器照明股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则，审计结果显示公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。

　　佛山电器照明股份有限公司2025年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见。2025年12月31日，公司合并资产总额171.67亿元，负债合计67.36亿元，股东权益合计104.32亿元。2025年度实现营业收入87.97亿元，其中主营业务收入占比96.07%。关键审计事项包括收入确认、应收账款坏账准备及商誉减值测试。公司主要经营通用照明、车灯、LED封装等业务，多个子公司享受高新技术企业税收优惠。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。返回搜狐，查看更多